İngiltere Bağışçısı Rus Parasını Tories’e Akıttığını Söyledi


LONDRA – İngiltere’nin ulusal kolluk kuvvetlerine yapılan bir banka uyarısına göre, İngiltere Muhafazakar Partisine en büyük bağışçılardan birinin Rus hesabından partiye gizlice yüz binlerce dolar aktardığından şüpheleniliyor.

630.225 dolarlık bağış, en son Muhafazakar Parti’nin saymanlığını yapan Londralı zengin bir sanat tüccarı olan Ehud Sheleg adına Şubat 2018’de yapıldı. Para, Başbakan Boris Johnson ve partisinin 2019 genel seçimlerinde ezici bir zafere ulaşmasına yardımcı olan bir fon toplama saldırısının parçasıydı.

Ancak geçen yıl yetkililere sunulan ve The New York Times tarafından incelenen belgeler, paranın bir zamanlar Kremlin yanlısı hükümette kıdemli bir politikacı olan Bay Sheleg’in kayınpederi Sergei Kopytov’un Rus hesabından geldiğini söylüyor. Ukrayna. Şimdi Kırım ve Rusya’da gayrimenkul ve otel işletmeleri sahibi.

Barclays bankası, Ocak 2021’de Ulusal Suç Ajansı’na yaptığı bir uyarıda, “Bu bağıştan nihai kaynağına kadar net bir çizgi izleyebiliyoruz” dedi. İşlemde kullanılan bazı hesapları elinde bulunduran banka, bağışı hem şüpheli kara para aklama hem de potansiyel olarak yasa dışı kampanya bağışı olarak işaretledi.

Bay Sheleg’in avukatı, bağıştan önceki haftalarda kendisi ve karısının kayınpederinden milyonlarca dolar aldığını kabul etti. Ancak bunun kampanya katkısından “tamamen ayrı” olduğunu söylediler.

Avukat Thomas Rudkin, The Times’ın sorularına yanıt olarak, “Bay Kopytov’un kızına verdiği hediyenin Muhafazakar Parti’ye siyasi bir bağış yapma niyetinde olduğunu öne sürmenin kesinlikle hiçbir temeli yok” dedi. .

Siyasi partilerin İngiltere’de oy kullanmak için kayıtlı olmayan yabancı vatandaşlardan 500 pound’dan fazla bağış kabul etmesi yasa dışıdır. Kayıtlara göre Bay Kopytov ulusal seçmen kütüğünde yer almıyor. Barclays uyarısının neden bağıştan üç yıl sonra geldiği veya yetkililerin bunu araştırıp araştırmadığı açık değil.

Zengin Rus sanayicilerinin yıllar boyunca Muhafazakar Parti’ye çok şey verdiği bir sır değil. Bay Johnson bir keresinde 270.000 dolarlık bağış karşılığında eski bir Rus bakanın karısıyla tenis oynadı. Ancak bu bağışçılar İngiliz vatandaşıydı ve Bay Sheleg’in davasında sunulan belgeler paranın yabancı bir kaynaktan geldiğini söylüyor.

Onlarca yıldır, Rus serveti Londra ekonomisine aktı ve ayrıntıları çözen avukatları, muhasebecileri ve emlak komisyoncularını zenginleştirdi. İngiliz liderler, Kremlin dezenformasyon ekerken, seçimlere müdahale ederken ve politikacıları seçmeye çalışırken bile başka yöne baktılar.

Şimdi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin Ukrayna’yı kuşatırken, Bay Johnson ve hükümeti rotayı değiştirmeye ve Rus parasına sert davranmaya söz veriyor. Bağış ve Bay Sheleg’in partideki müteakip yükselişi, bunun ne kadar zor olacağını gösteriyor.

İngiltere’deki bankaların, kolluk kuvvetlerini şüpheli suç davranışlarına karşı uyarması gerekiyor. Bunu, Ulusal Suç Ajansı aracılığıyla yaparlar. yarım milyondan fazla şüpheli etkinlik raporu her yıl. Çoğu finansal kurumlardan geliyor, ancak hukuk firmaları, emlakçılar ve kumarhaneler de katkıda bulunuyor.

Uyarılar, şüpheli terör finansmanı, romantizm dolandırıcılığı veya çıkar dolandırıcılığı hakkında raporları içerebilir. Eski yetkililer, o kadar çok uyarı aldıklarını söylüyorlar ki, bazıları hiç okunmuyor – bu, hükümetin Rus oligark parasını bastırmasına engel olacak bir gerçek.

Uyarıda belirtildiği gibi Muhafazakar Parti’nin veya Bay Johnson’ın bağışın kaynağını bildiğine dair hiçbir belirti yok. Ancak İngiliz yasalarına göre, siyasi partiler bağışlarının yasal kaynaklardan gelmesini sağlamaktan sorumludur.

Bay Sheleg’in avukatları, bağışı yaparken partinin herhangi bir ek bilgi veya belge talebinde bulunmadığını söyledi.

Muhafazakar Parti’den bir sözcü, yalnızca izin verilen bağışçılardan para kabul ettiğini ve tüm bağışların “yasalara tam olarak uyduğunu” söyledi. Partinin bağışı araştırıp araştırmadığını veya parayı tutmayı planlayıp planlamadığını söylemedi.

Uyarının bağışın nihai kaynağı olarak tanımladığı Bay Kopytov, Bay Sheleg’in karısı Liliia Sheleg’in babasıdır. Rusya, 2014 yılında bölgeyi ilhak edene kadar Ukrayna’nın Kremlin yanlısı Kırım hükümetinde görev yaptı. O zamandan beri, kamuoyundan büyük ölçüde kayboldu.

Şirket dosyaları, Kırım’da iki oteli olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bağış sırasında Bay Kopytov’un servetinin kaynağı ve kapsamı belirsizdir. O döneme ait şirket başvuruları, yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlarla, küçük veya etkin olmayan işletmelerle iş bağlantılarını gösteriyor ve en değerli hisseleri 300 dolardan az.

Bay Kopytov, Bay Sheleg’in avukatı tarafından sağlanan bir açıklamada, kendisinin Ukrayna vatandaşı olduğunu ve herhangi bir İngiliz siyasi partisine bağış yapmadığını söyledi.

“İngiliz siyasetiyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum” dedi. Damadım tarafından bir İngiliz siyasi partisine yapılan bağışların benimle veya kızıma verdiğim parayla hiçbir ilgisi yoktur.”

Uyarıda, Ocak 2018’de Bay Kopytov’un Rusya’daki banka hesabından 2,5 milyon doların transfer edildiği belirtildi. Bu para, Bay Sheleg ve eşine ait boş banka hesapları arasında Avrupa’da ping işlemi yaptı.

Sonra para, Bay Sheleg’in aile tröstüyle bağlantılı bir offshore hesabına geldi.

Kayıtlara göre, beş hafta sonra çiftin İngiltere’deki ortak hesabına geri döndü. Ertesi gün, Muhafazakar Parti’nin banka hesabına 630.225 dolar havale edildi. Kayıtlara göre işlemler dolar üzerinden yapılmış. Parti bunu 450.000 £ bağış olarak kaydetti.

Uyarıda, “Kopytov’un bağışın gerçek kaynağı olduğu büyük bir kesinlikle ifade edilebilir” yazıyor.

Bay Sheleg’in avukatı durumun böyle olmadığını söyledi. 2.5 milyon doların bir mülk satışından elde edilen ve bir krediyi geri ödemek için aile güvenine devredilen bir hediye olduğunu söyledi. Bay Sheleg daha sonra Muhafazakar Parti’ye bağış yapmak için bu vakıftan borç para aldığını söyledi.

Ancak banka müfettişleri şüpheliydi, çünkü Shelegs’in işlemlerde kullanılan tüm kişisel banka hesaplarının bakiyesi Bay Kopytov’dan gelen para gelmeden önce sıfırdı. Para gittiğinde hepsi sıfıra döndü. Bu, “bağışın bir şekilde Ehud veya Liilia Sheleg’in kişisel servetinden geldiğini iddia etmeyi çok zorlaştıracaktır” uyarısında, Bayan Sheleg’in adının yanlış yazıldığı belirtildi.

Sıfır bakiyeler hakkında sorulan Bay Sheleg’in avukatı, hesap bakiyelerinin dalgalandığını söyledi. Önemli olan, Bay Sheleg’in bağışı yapmak için kayınpederinden gelen paraya bağlı olmaması olduğunu söyledi.

Özellikle farklı ülkeler ve denizaşırı yetki alanları arasında, birden fazla banka hesabına hızlı transferler, bazen neyin ne olduğunu gösteren işaretlerdir. kara para aklamayla mücadele yetkilileri arıyor “katlama.” İşlem, fonların kaynağını gizlemeyi amaçlıyor ve yetkililer, bankaları bu tür transferlere karşı dikkatli olmaya çağırdılar, bu da bağışın neden işaretlendiğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Şüpheli faaliyet raporları kanunen gizlidir. Barclays’in bir sözcüsü ve Ulusal Suç Ajansı’nın bir sözcüsü konuyu tartışmayı reddetti. Suç kurumu genellikle bu raporları araştırmak için diğer kurumlara yönlendirir. Seçim komisyonunun bir sözcüsü, kampanya finansmanını araştırmakla ilgili önde gelen kurumu, Bay Sheleg aleyhindeki herhangi bir iddiadan haberdar olmadığını söyledi.

Bay Sheleg, takip eden aylarda 750.000 sterlinlik bir bağış da dahil olmak üzere birkaç bağış daha yaptı ve bu onu o yıl partinin en büyük bağışçısı yaptı. The Times tarafından incelenen belgeler, sonraki bağışlar hakkında hiçbir şey söylemiyor.

Bay Sheleg’in mali geçmişi ve Rusya ile bağlantıları hakkındaki uyarılar bağışın hemen ardından su yüzüne çıktı ve Bay Sheleg’in siyasi yükselişini yavaşlatmak ya da partinin ondan milyonlar daha kabul etmesini engellemek için hiçbir şey yapmadı.

Bağıştan aylar sonra, İngiliz siyasi ve araştırma dergisi Private Eye, Bay Sheleg’in Rusya’nın Londra büyükelçisini Kırım’ın ilhakından kaynaklanan serpintilerin zirvesinde ağırladığını bildirdi. Derginin bildirdiğine göre, o sıralarda Bay Sheleg, Kıbrıs’ta organize Rus suç gruplarıyla bağlantı kurmakla suçlanan bir işadamıyla ortak oldu. Fotoğraflar Bay Sheleg ve iş ortağı toplantısını gösterdi rusya tataristan cumhuriyeti cumhurbaşkanı.

Bay Sheleg’in avukatları, Rus organize suç gruplarıyla bağlantılı olmakla suçlanan işadamıyla tanıştığını söyledi. sadece “üç ya da dört” kez ve onun ortağı değildi. Avukatlar, Bay Sheleg’in Tataristan cumhurbaşkanı ile yalnızca “ticari amaçlarla” görüştüğünü söyledi.

Bu ifşaatlar yayınlandığında, Bay Sheleg artık sadece bir bağışçı değildi. 2018 sonbaharında, fon toplamaktan ve partinin kampanya finansmanı kurallarına uymasını sağlamaktan sorumlu bir pozisyon olan Muhafazakar Parti’nin saymanı oldu.

Uyarılar, Rusya’nın İngiltere’deki etkisine ilişkin endişelerin doruğunda geldi. Kremlin ajanları az önce eski bir Rus casusu olan Sergei V. Skripal’i İngiliz topraklarında zehirlemekle suçlandı ve Rusya’ya karşı daha fazla yaptırım yapılması yönündeki öfkeli çağrıları ateşledi.

Yine de bir İngiliz muhalefet milletvekili, Bay Sheleg’in bağışları ve Rusya’yla olan “rahatsız edici bağlantıları” hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunduğunda, o sırada Muhafazakar Parti başkanı Bay Sheleg, şunları söyledi: servetinin kaynağını açıklamaya gerek yok ve iftira tehdidini artırdı.

Ve Bay Johnson Temmuz 2019’da başbakan olduğunda, hemen Bay Sheleg’i partinin tek saymanı olarak atadı. Bay Sheleg, daha sonra gizli bir danışma kurulu tasarladı ve oluşturulmasına yardım etti. Times of London tarafından açıklandı, aşırı zengin Muhafazakar bağışçılardan oluşuyor. Kısa süre sonra şövalye ilan edildi.

Sayman olarak görev yaptığı süre boyunca, parti Rusya bağlantılı bağışlarda bir artış gördü. Bay Sheleg de cömertçe bağışta bulundu: 2017’den 2020’ye kadar toplam 3,8 milyon £.

Eylül 2021’de, Barclays’in kolluk kuvvetlerini bağış konusunda uyarmasından yedi ay sonra, Bay Sheleg parti saymanı görevinden sessizce ayrıldı. Ayrılışının kendisi, bağışı veya servetinin kaynağı hakkında herhangi bir soruşturma yapılmasıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti yok.

Avukatları, kolluk kuvvetlerinin bağışıyla ilgili olarak Bay Sheleg ile hiçbir zaman temasa geçmediğini söyledi.


Kaynak : https://www.nytimes.com/2022/05/12/world/europe/russian-money-uk-tories.html”>Source link

Yorum yapın