Yerel medyada sık sık ekonomik analist olarak görünen Moukalled’in “Hizbullah’ın Lübnan’ın mali sisteminde bir varlık kazanmasına yardımcı olmak için üst düzey Hizbullah finans yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde çalıştığını” söyledi. Militan grubun mali danışmanı olarak hizmet ettiğini ve “bölge genelinde grup adına iş anlaşmaları yürüttüğünü” söyledi.
Hazine ayrıca Moukalled’in döviz dükkanının Hizbullah için bir “finansal paravan şirket” olarak hizmet ettiğini iddia etti.
Yaptırımlar aynı zamanda Moukalled’in sahip olduğu veya kontrol ettiği diğer iki şirketi, Lübnan Bilgi ve Araştırma Şirketi (LCIS) ve Lübnan Yayıncılık, Medya ve Araştırma ve Araştırma Şirketi’ni (LCPMR) hedef aldı.
Telefonla ulaşılan Moukalled, iddiaları reddetti ve işletmelerinin “% 100 yukarıda” olduğunu söyledi.
Hareket, Aralık ayında ABD’den sonra geldi teröre yaptırım getirdi Hizbullah’a finansal hizmetler sağladığı için Lübnan’da iki muhasebeci ve iki şirket hakkında.
Cezalar, Hizbullah’ın daha önce ABD tarafından yaptırım uygulanan al-Qard Al-Hassan grubunun yönetici direktörü Adel Mohamad Mansour’u ve ilişkili olduğu bir diğer şirket olan Muhasebe, Denetim ve Çalışmalardan sorumlu al-Khobara’yı hedef aldı.
Yaptırımlar, Maliye Bakanlığı’nın Hizbullah’ın silah edinmesine yardım etmede aktif olduğunu söylediği Hassan Khalil’in yanı sıra, Muhasebe ve Denetim Denetçileri firması ve onun temsilcilerinden biri olan Naser Hasan Neser’e de uygulanıyor.
Kaynak : https://www.washingtonpost.com/world/us-sanctions-alleged-hezbollah-financial-adviser-in-lebanon/2023/01/24/92d8016e-9c08-11ed-93e0-38551e88239c_story.html?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world”>Source link